Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 02.03.2022/Pykälä 12

LLJ 02.03.2022 § 88     

76/02.02.00/2021       

Vuosi 2021 oli Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen toinen toimintavuosi. Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos vastaa Kemijärven kaupungin kiinteistöomaisuuden hoidosta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöjen korjaus- ja uudisrakennusinvestoinneista, ruokapalvelujen ja laitoshuoltopalvelujen tuottamisesta sekä kaupungin varaston ylläpidosta. Tilapalvelut liikelaitoksen toimintavolyymistä suuri osa on kaupungille tuotetuissa sisäisissä palveluissa, joten tuloksen tarkastelussa on mukana myös sisäinen liiketoiminta (sisäiset erät).

Liikelaitoksen liikevaihto (sisäinen ja ulkoinen) oli vuonna 2021 yhteensä 10,3 milj. euroa. Liikevaihto toteutui talousarvioon nähden 100,2 %:sti. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat alla olevan mukaisesti (toimintatuotot).

Poistot ja arvonalentumiset toteutuivat 105,5 %:sti ollen -1.931.601 euroa (TA -1.830.650 euroa).

Liikeylijäämä oli 10,5 % arvioitua heikompi ollen 777.830 euroa
(TA 869.350 euroa). Rahoituskulujen jälkeen liikelaitoksen tulos oli ylijäämäinen 510.403 euroa. Satunnaisia eriä ja varauksia ei tilivuotena ollut.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointien toteutuma oli 2,56 milj. euroa eli
86,9 % talousarvioon nähden (TA 2,95 milj. euroa). Käyttöomaisuuden myyntitulot olivat 696.996 euroa ja pysyvien hyödykkeiden luovutusvoittojen ja -tappioiden nettotappio oli 83.353 euroa. Investointien toteutuma on liitteenä 1.

Investointien etenemisselvitys on esitetty tilinpäätöskertomuksessa.

Liitteenä 2 on Tilapalvelut liikelaitoksen tilinpäätös 2021 ja toimintakertomus 2021.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, puh. 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen liitteenä 2 olevan tilinpäätöksen 2021 ja toimintakertomuksen 2021.

Liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen tiilikauden ylijäämä 510.403 euroa siirretään liikelaitoksen omaan pääomaan. Tilikauden tuloksen siirron jälkeen liikelaitoksen oma pääoma on yhteensä 12.797.712,63 euroa. Tästä peruspääoman osuus on 11.083.392,97 euroa ja kertyneen ylijäämän osuus 1.714.319,66 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.