Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.06.2022/Pykälä 232

KH 27.06.2022 § 232     

315/00.01.00.03/2022       

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokous pidetään 28.6.2022.

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan:

"Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii

hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäseniltä edellytetään yritys- ja elinkeinotoimin an tuntemusta ja kokemusta". Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuonna 2022:

Varsinainen jäsen: Varajäsen:

Jarmo Palojärvi, pj. Sanna Välikangas

Timo Tuominen varapj. Sami Niemistö

Tauno Mulari  Sirkka Mulari

Tuula Luiro  Tuomas Kalliokoski

Sirpa Masalin Senni Honkanen

Simo Lautamo Aki Lautamo

Hannaliisa Sutinen Pekka Iivari

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtajisto valitaan yhtiökokouksessa.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4:

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta tai valtio enemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamus henkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden."

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kuntalaki 122 §:

"Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä."

Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy Ab vuosina 2018-2022 ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen tehtävänä on myös vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot. Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus esittää, että kokouspalkkio olisi 60 e/kokous, puheenjohtajalle 50 % korotettuna. Puheenjohtajalle esitetään maksettava vuosipalkkiota 1.000 e/vuosi. Palkkiot ovat Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisia.

Yhtiökokouksen käsittelyssä on myös yhtiöjärjestyksen päivittäminen. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 6.5.2022 käsitellyt päivitetyn yhtiöjärjestyksen ja päättänyt esittää yhtiökokoukselle uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymistä.

Yhtiökokouksen asialistalla on toimitusjohtajan sijaisen nimeäminen ennen uuden toimitusjohtajan valintaa. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen puheenjohtaja toimii väliaikaisesti toimitusjohtajan valtuuksilla.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokouksen esityslista liitteineen.

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
1. hallituksen jäsenten (7) ja henkilökohtaisten varajäsenten (7) siten, että nykyiset jatkavat
2. hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta siten, että puheenjohtaja on Jarmo Palojärvi ja varapuheenjohtaja Timo Tuominen
3. valitsemaan tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2022 KPMG Oy Ab, vastuullinen tilintarkastaja JHT/KHT Tapio Raappana
4. hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan
5. hyväksymään yhtiöjärjestyksen päivittämisen ja uuden yhtiöjärjestyksen
6. hyväksymään hallituksen puheenjohtaja Jarmo Palojärven toimimaan väliaikaisesti toimitusjohtajan valtuuksilla.

Päätös Merkittiin, että Pekka Iivari jääväsi itsensä ja poistui esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. HL 28 § 5) yhteisöjäävi  (Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen varajäsen).

Päätösehdotus hyväksyttiin.