Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 25.10.2022/Pykälä 145

HL 25.10.2022 § 145     

540/02.02.00/2022       

Kemijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2022 § 99 uuden organisaatiorakenteen Kemijärven kaupungille. Rakenteen mukaan kaupungin varhaiskasvatus-, kulttuuri- ja vapaa-aika- sekä perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut sijoittuvat vuoden 2023 alusta tulevaisuuslautakunnan alaisuuteen. Mutta koska tulevaisuuslautakuntaa ei vielä ole valittu, vastaa hyvinvointilautakunta vuoden 2023 talousarviovalmistelusta ja lautakuntatasoisesta talousarvioesityksestä kaupunginvaltuustolle.

Talousarvioesitys sisältää käyttötalouden toimintatuotot ja -menot sekä investoinnit. Tulevaisuuslautakunnan ja -johtamisen kustannukset on jaettu sisäisinä erinä toimintamenojen suhteessa kullekin palvelukokonaisuudelle.



Tulevaisuuslautakunnan kokonaistoimintakate on -13 651 000 euroa. Toimintakatetta nostaa sisäisten vuokrien korotukset sekä sisäisten ja ulkoisten palvelujen kustannusten kasvu. Liitteenä 2 on tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosilta 2023-2025.

Liitteenä 3 on varhaiskasvatuspalvelujen, koulutuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötalouden toiminnalliset tavoitteet, tuottavuustoimenpiteet, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet ja henkilöstöresurssien käyttö.

Tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan investointisuunnitelma on liitteenä 4. Investoinnit kohdentuvat kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin ja osa investoinneista on ollut jo vuoden 2022 talousarviossa, mutta aikataulusyistä jääneet toteutumatta ja siten esitetään toteutettavaksi vuonna 2023. Investointien kokonaismäärä on yhteensä 190 000 euroa.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman vuodelle 2023.

Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2023 sisältäen vuoden 2023 investoinnit ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025.

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti lisätä investointeihin 20 000 euroa uimahallin kuntosalin laitteiden uusintaan. Investointien kokonaismäärä on 190 000 euroa v. 2023. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.