Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 28.02.2023/Pykälä 14

LLJ 28.02.2023 § 14     

77/02.02.00/2021       

Vuosi 2022 oli Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen kolmas toimintavuosi. Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos vastaa Kemijärven kaupungin kiinteistöomaisuuden hoidosta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöjen korjaus- ja uudisrakennusinvestoinneista, ruokapalvelujen ja laitoshuoltopalvelujen tuottamisesta sekä kaupungin varaston ylläpidosta. Tilapalvelut liikelaitoksen toimintavolyymistä suuri osa on kaupungille tuotetuissa sisäisissä palveluissa, joten tuloksen tarkastelussa on mukana myös sisäinen liiketoiminta (sisäiset erät).

Liikelaitoksen tilinpäätöksessä on huomioitu talousarviomuutokset investointien osalta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 30.5.2022 § 51 muutokset investointimäärärahojen siirtoon seuraavasti:
Monitoimikeittiön investointiin varatusta 2,4 milj. euron investointimäärärahasta varataan suunnitteluun 120 000 euroa ja investointimäärärahasta siirretään 40 000 euroa Lapponian pysäköintialueen autokatoksen rakentamiseen, 100 000 varavoimakonejärjestelyihin ja 120 000 euroa eläinlääkäritilojen suunnitteluun. Investointimäärärahoja vähennettiin siten yhteensä 2 020 000 euroa.

Liikelaitoksen liikevaihto (sisäinen ja ulkoinen) oli vuonna 2022 yhteensä 9,9 milj. euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 1,0 milj. euroa. liiketoiminnan muissa tuotoissa merkittävimpänä eränä on vakuutusyhtiön Elwiran tuotantotilojen palosta maksamat vahinkokorvaukset n. 0,9 milj. euroa. Liikevaihto toteutui talousarvioon nähden 101,6 %:sti. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat alla olevan mukaisesti (toimintatuotot).

Poistot ja arvonalentumiset toteutuivat 120,0 %:sti ollen -2 172 990 euroa (TA -1 811 400 euroa). Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat 50 406 euroa talousarviossa arvioitua suurempina ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumiset 411 996 euroa suurempina. Niinpä liikeylijäämä toteutui 123 365 euroa talousarvissa arvioitua heikommin. Liikeylijäämä oli 21 % arvioitua heikompi ollen 465 235 euroa (TA 588 600 euroa). Rahoituskulujen jälkeen liikelaitoksen tulos oli ylijäämäinen 173 782 euroa. Satunnaisia eriä ja varauksia ei tilivuotena ollut.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointien toteutuma oli 0,8 milj. euroa eli
88,2 % muutettuun talousarvioon nähden (muutettu TA 2022  0,9 milj. euroa). Käyttöomaisuuden myyntitulot olivat 135 353 euroa ja pysyvien hyödykkeiden luovutusvoittojen ja -tappioiden nettovoitto oli 46 848 euroa. Investointien toteutuma on liitteenä 1.

Investointien etenemisselvitys on esitetty tilinpäätöskertomuksessa.

Liitteenä 2 on Tilapalvelut liikelaitoksen tilinpäätös 2022 ja toimintakertomus 2022.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa liikelaitoksen liitteenä 2 olevan tilinpäätöksen 2022 ja toimintakertomuksen 2022.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.