Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.05.2024/Pykälä 157

KH 20.05.2024 § 157     

229/00.01.00.03/2024       

Pyhä-Luosto Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 29.5.2024. Oheisena

kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi yhtiökokouskutsu liitteineen

Yhtiökokouksessa käsitellään ääniluettelon vahvistaminen, vuoden 2022

tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

tilivelvollisille, hallituksen jäsenten valinta ja hallituksen jäsenten ja

tilintarkastajien palkkiot.

Kemijärven kaupungilla ja Sodankylän kunnalla ääniä/osakkeita

molemmilla 351 ja Pelkosenniemen kunnalla 378.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 50 e/kokous. hallituksen puheenjohtaja

100 e/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 700 e vuosipalkkio.

Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 3-7 jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on 4-vuotta. Hallituksen jäsenten

toimikausi alkaa kuntavaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen

päättyessä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hallituksen valintaa

seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa on 6 jäsentä, eli 2 jäsentä/kunta.

Kemijärven kaupungin edustajina ovat olleet Sami Niemistö ja Anne

Karppinen (KH 12.6.2023 § 229).

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4;

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa

toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan

toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että

miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka

kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai

muu luottamushenkilöstä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä

tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä

muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään

ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee

mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista

jäsenpaikkaa kohden.

Yhtiökokousedustajana on kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
1. hyväksymään Pyhä-Luosto Vesi Oy:n vuoden 2023 tilinpäätöksen,
2. myöntämään vastuuvapauden tilivelvollisille,
3. hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen
mukaisesti,
4. valitsemaan yhtiön hallitukseen jäseneksi Sami Niemistön ja Anne
Karppisen ja
5. hyväksymään hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot yhtiön hallituksen
esityksen mukaisesti.

Päätös Matti Torvinen esitti, että yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan valitsemaan yhtiön hallitukseen Ahti Majavan ja Sami Niemistön. Paula Alatalo kannatti Matti Torvisen esitystä. Matti Torvisen teki esityksen suljetusta lippuäänestyksestä.

Suljetussa lippuäänestyksessä annetut äänet:
Ahti Majava 6
Sami Niemistö 4
Anne Karppinen 2

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa
1. hyväksymään Pyhä-Luosto Vesi Oy:n vuoden 2023 tilinpäätöksen,
2. myöntämään vastuuvapauden tilivelvollisille,
3. hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti,
4. valitsemaan yhtiön hallitukseen jäseneksi Ahti Majavan ja Sami Niemistön,
5. hyväksymään hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi Yhtiökokousedustaja