Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.06.2024/Pykälä 178

KH 03.06.2024 § 178     

229/00.01.00.03/2022       

LapIt Oy:n yhtiökokous pidetään 17.6.2024 Teams-etäyhteydellä, lisäksi osallistuminen mahdollista LapIT Oy:n Rovaniemen toimistolla.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: vuoden 2023

tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja

toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannukset,

hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja

varapuheenjohtajan valinta, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai

tilintarkastusyhteisön valinta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja,

varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6)

varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee. Hallituksen jäsenen

toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen

päättyessä.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4:

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa

toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan

toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että

miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta

johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka

kunta tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai

muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä

tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä

muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään

nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee

mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista

jäsenpaikkaa kohden."

Osakaskokouksessa 13.5.2024 on päätetty esittää LapIT Oy:n hallitukseen seuraavia jäseniä:

Ari Karvo, pj., Rovaniemen kaupunki

Timo Peisa, varapj., Lapin hyvinvointialue

Kirsi Kangas, jäsen, Kuusamon kaupunki

Kemijärven kaupunki nimeää jäsenen yhtiökokouksessa

Jaakko Niinimäki, jäsen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Henri Pätsi, jäsen, Pudasjärven kaupunki

Nina Saniola, jäsen, Inarin kunta

Tanja Aska, jäsen, Sallan kunta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö,

varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan tulee olla

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Nykyinen tilintarkastusyhtiö on BDO Oy vastuullisena tilintarkastajana Tiina

Mikkonen-Brännkärr.

Hallituksen jäsenille toimikaudella 2023-2024 maksettu kokouspalkkio on ollut 100 e/kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 150 e/kokous. Matkakulut korvattu verohallinnon kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.600 euron vuosikorvaus.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Kemijärven kaupungin hallituksen jäsen on ollut toimikaudella 2023-2024 Veikko Niemelä.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu liitteenä.

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
1. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle,
2. hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valinnasta LapIT:n osakaskokouksen 13.5.2024 esityksen mukaan,
3. Kemijärven kaupungin LapIT Oy:n hallituksen jäsenen valinnasta
4. tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön valinnasta ja
5. hallituksen jäsenten palkkioista voimassa olevan korvausperusteen
mukaisesti.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Veikko Niemelä esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28.1 § , osallisuusjäävi, hallituksen jäsen).

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa hyväksymään
1. vastuuvapauden myöntämisen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
2. hallituksen jäsenten lukumäärän, hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valinnan LapIT:n osakaskokouksen 13.5.2024 esityksen mukaan,
3. Kemijärven kaupungin LapIT Oy:n hallituksen jäseneksi Veikko Niemelän,
4. tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön valinnan ja
5. hallituksen jäsenten palkkiot voimassa olevan korvausperusteen mukaisesti.

Tiedoksi Yhtiökokousedustaja