Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.06.2024/Pykälä 177

KH 03.06.2024 § 177     

112/00.01.00.03/2024       

Kemijärven Kehitys Oy:n (Business Kemijärvi) yhtiökokous pidetään 19.6.2024.

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan:

Yhtiön hallinnosta ja toiminnasta huolehtii yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsenta ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäseniltä edellytetään yritys- ja elinkeinotoiminnan tuntemusta ja kokemusta.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Sirpa Iivari on 8.3.2024 ilmoittanut Kemijärven kaupungille eroavansa yhtiön hallituksen varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton johdosta. Ilmoitus irtisanoutumisesta on välitetty kaupungin kirjaamosta yhtiölle. Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus pyytää nimeämään Iivarin tilalle varajäseneksi uuden henkilön.

Kehitys Oy:n hallitus esittää, että hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

Varsinainen  Varajäsen

Jarmo Palojärvi, pj. Sanna Välikangas

Timo Tuominen vpj. Sami Niemistö

Seppo Ylitalo  Sirkka Mulari

Maarit Junttila Tuomas Kalliokoski

Päivi Kostamo Senni Honkanen

Simo Lautamo Aki Lautamo

Hannaliisa Sutinen Yhtiökokouksen nimeämä

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtajisto valitaan yhtiökokouksessa.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4:

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kun nallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtio enemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden."

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kuntalaki 122 §:

"Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä."

Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy Ab vuosina 2023-2026 ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen tehtävänä on myös vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot. Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus esittää, että kokouspalkkio olisi 60 €/kokous, puheenjohtajalle 90 €/kokous. Puheenjohtajalle esitetään maksettava vuosipalkkiota 1.000 €/vuosi. Palkkiot ovat Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisia. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kaupungin ja konserniyhtiöiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa hyväksytään tilinpäätös 2023 ja toimintakertomus sekä tilikauden 2023 voiton/tappion kirjaaminen.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokouksen esityslista liitteineen.

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
1. valitsemaan Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet
2. valitsemaan Sirpa Iivarin tilalle varajäsenen
3. Hyväksymään vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tuloksen käsittelyn sekä vastuuvapauden
4. päättämään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan ja
5. valitsemaan tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab, vastuullinen tilintarkastaja JHT/KHT Tapio Raappana.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuomas Kalliokoski esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28.1 § , osallisuusjäävi, hallituksen varajäsen). Pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimii Teija Kerkelä.

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa
1. valitsemaan Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
jäsen                            varajäsen
Jarmo Palojärvi             Sanna Välikangas
Timo Tuominen             Sami Niemistö
Seppo Ylitalo                 Sirkka Mulari
Maarit Junttila               Tuomas Kalliokoski
Päivi Kostamo               Senni Honkanen
Simo Lautamo              Aki Lautamo
Hannaliisa Sutinen        Päivi Valle  
2. valitsemaan Sirpa Iivarin tilalle varajäseneksi Päivi Valle,
3. hyväksymään vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tuloksen käsittelyn sekä vastuuvapauden. Kaupunginhallitus on huolissaan yhtiön oman pääoman kehityksestä ja tämän vuoksi yhtiö velvoitetaan tekemään suunnitelma oman pääoman vahvistamiseksi,
4. päättämään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan ja
5. valitsemaan tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab, vastuullinen tilintarkastaja JHT/KHT Tapio Raappana.

Tiedoksi Yhtiökokousedustaja