Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 200

KH 17.06.2024 § 200     

317/00.01.00.03/2024       

Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 19.6.2024. Oheisena kokouskutsu ja liitteet.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet, jotka on valittu valtuustokaudelle 1.8.2021-31.5.2025 (KH 13.9.2021 § 315, 27.09.2021 § 328, 28.11.2022 § 422, 27.6.2023 § 254) ovat seuraavat:

Jäsenet:

Heikki Nivala, pj.

Riitta Savukoski, vpj.

Rainer Wahlsten

Eino Meriläinen

Matti Hietanen

Varajäsenet:

Timo Tuominen

Sami Niemistö

Sanna Välikangas

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT- tilintarkastaja) tai -yhteisö (JHTT-yhteisö). Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö vuosina 2023 - 2026 on KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen asiana on vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2023 ja tilakauden 2023 voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille.

Yhtiökokouksen esityslistalla on myös hallituksen jäsenten kokouspalkkioista sekä vuosipalkkioista päättäminen. Kemijärven kaupungin hallintosäännössä on määräykset myös tytäryhtiöiden kokouspalkkioista ja vuosipalkkioista.

Yhtiön strategiatyön mukaan yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiön nimen muuttamista ja samalla yhtiöjärjestyksen muuttamista yhtiön nimen osalta.

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:
1. Hallituksen jäsenten valinnassa siten, että tämän hetkiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet jatkavat.
2.  Kaupungin konserniohjeen määräyksiin perustuen valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2023 KPMG Oy AB ja vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Tapio Raappana,
3. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti,
4. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille vuodelta 2023,
5. Hyväksymään tuloksen käsittely yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti
6. Hyväksymään yhtiön nimen muutos ja yhtiöjärjestyksen muutos yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Riitta Savukoski esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28.1 §, kohta 5 yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja)

Matti Torvinen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja toimitusjohtajaa kuullaan yhtiöjärjestyksen muutoksesta ja yhtiön nimen muutoksesta ennen yhtiökokouskäsittelyä ao. asioiden osalta. Ahti Majava kannatti Matti Torvisen esitystä.
Koska oli tehty asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun kannatettu esitys, totesi puheenjohtaja, että on tarpeen äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysmenettelyesityksen:
Ne, jotka ovat asian asiallisen käsittelyn jatkamisen kannalla, vastaavat JAA ja ne, jotka ovat asian palauttamisen kannalla vastaavat EI.
JAA-äänet: Kirsti Ojala, Jarmo Palojärvi, Teija Kerkelä, Markku Harju
EI-äänet: Matti Torvinen, Ahti Majava

Puheenjohtaja totesi, että asian asiallinen käsittely jatkuu.

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:
1. Hallituksen jäsenten valinnassa siten, että tämän hetkiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet jatkavat,
2.  Kaupungin konserniohjeen määräyksiin perustuen valitsemaan yhtiön varsinaiseksi, tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2023 KPMG Oy AB ja vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Tapio Raappana,
3. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti,
4. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille vuodelta 2023,
5. Hyväksymään tuloksen käsittely yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti ja
6. Hyväksymään yhtiön nimen muutos ja yhtiöjärjestyksen muutos yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti pyytää toimitusjohtajan esittelemään kaupunginhallitukselle yhtiön tilannetta, yhtiöjärjestyksen muutosta ja yhtiön nimen muutosta.