Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.10.2022/Pykälä 109

TEKL 27.10.2022 § 109     

562/02.02.00/2022       

Kemijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2022 § 99 uuden organisaatiorakenteen Kemijärven kaupungille. Rakenteen mukaan kaupungin asuminen ja ympäristö (ent. tekniset palvelut), työllisyyspalvelut sekä kaupunkimarkkinointi ja hankinnat sijoittuvat vuoden 2023 alusta elinvoimalautakunnan alaisuuteen. Mutta koska elinvoimalautakuntaa ei vielä ole valittu, vastaa tekninen lautakunta vuoden 2023 talousarviovalmistelusta ja lautakuntatasoisesta talousarvioesityksestä kaupunginvaltuustolle.

Talousarvoesitys sisältää käyttötalouden toimintatuotot ja -menot sekä investoinnit. Elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannukset on jaettu sisäisinä erinä toimintamenojen suhteessa kullekin palvelukokonaisuudelle.

 

Elinvoimalautakunnan kokonaistoimintakate on -2 714 000 euroa. Toimintakatetta nostaa vuokrien korotukset, henkilöstömäärän lisäys ja ulkoisten palvelujen kustannusten kasvu. Liitteenä 2 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosilta 2023-2025.

Liitteenä 3 on asuminen ja ympäristö -palvelujen, työllisyyspalvelujen ja kaupunkimarkkinoinnin palvelukohtaiset tehtävänsisällöt, toimintaympäristön muutokset, painopistealueet sekä toiminnalliset tavoitteet. Määrärahojen jako toiminnoittain (kustannuspaikat) ja mahdolliset määrärahamuutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2023.

Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan investointisuunnitelma on liitteenä 4. Investointien kokonaismäärä on -2 068 000 euroa vuonna 2023.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman liitteiden 3 ja 4 mukaisena.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 sisältäen investoinnit.

Päätös Kauko Jaakkola esitti, että Vaaratien peruskorjaukseen varataan 200.000 euroa vuodelle 2023. Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kauko Jaakkola jätti eriävän mielipiteen, joka on liitteenä 4a.

Tuula Kuvaja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:09.