Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 07.11.2023/Pykälä 106

TL 07.11.2023 § 106     

577/02.02.00/2023       

Kemijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2022 § 99 uuden organisaatiorakenteen Kemijärven kaupungille. Rakenteen mukaan kaupungin varhaiskasvatus-, kulttuuri- ja vapaa-aika- sekä perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut sijoittuvat vuoden 2023 alusta tulevaisuuslautakunnan alaisuuteen.

Talousarvioesitys sisältää käyttötalouden toimintatuotot ja -menot sekä investoinnit. Tulevaisuuslautakunnan ja -johtamisen kustannukset on jaettu sisäisinä erinä toimintamenojen suhteessa kullekin palvelukokonaisuudelle.

Tulevaisuuslautakunnan kokonaistoimintakate on -14 950 000 euroa. Toimintakatetta nostaa kasvavat henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen kustannukset. Liitteenä 2 on tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosille 2024-2026.

Liitteenä 3 on varhaiskasvatuspalvelujen, koulutuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötalouden toiminnalliset tavoitteet, tuottavuustoimenpiteet, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet ja henkilöstöresurssien käyttö.

Tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan investointisuunnitelma on liitteenä 4. Investoinnit kohdentuvat kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin ja koulutuspalveluihin. Investointien kokonaismäärä vuodelle 2024 on yhteensä 48 650 euroa.

Valmistelija Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvioesityksen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman vuodelle 2024.

Tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2024 sisältäen vuoden 2024 investoinnit ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Heidi Karnaattu saapui kokoukseen klo 17.19.

Päätösehdotus hyväksyttiin.